Manual de Compliance

Manual de Compliance
  • Autor: Sebastião Nóbrega Pizarro
  • Ano: 2016
  • Capa mole: 224 Páginas
  • ISBN: 9789898515360
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Conteúdo

​I – Introdução

II – Conceito

III – A evolução do compliance

IV – Figuras próximas

  • A - A deontologia
  • B - Os controlos internos
  • C - A auditoria interna
  • D - A área jurídica

V – Os agentes do compliance

  • A - O ombudsman
  • B – O whistleblower
  • C - As hotlines
  • D - O compliance Officer

VI – A função de compliance

  • A - O outsourcing da função de compliance

VII – Programas específicos de compliance

  • A - O combate ao branqueamento de capitais
  • B - O combate ao financiamento do terrorismo
  • C - A luta contra a corrupção

VIII – Anexos

IX – Bibliografia

 

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